北领地赛马委员会（NTRC）对澳大利亚Ladbrokes公司处以78,540澳元（50,000欧元）的罚款，原因是该公司未能对客户的资金来源进行尽职调查。

这位客户曾告知NTRC——该机构是几家澳大利亚博彩公司的许可证颁发机构——他年薪为145,000澳元，但可自由支配的资金“少得多”。

记录显示，这位赌徒在21个月内存入了220万澳元，提取了“略低于”150万澳元，损失了758,510澳元，在此期间他表示“我赌博的大部分资金是从其他人那里获得的”——暗示欺诈或盗窃。

NTRC没有透露这位客户的姓名，在声明中称他为“赌徒”，然而，《卫报》报道称，此人是加文·费尼夫。

据该报报道，费尼夫在承认在新南威尔士州（NSW）犯有“多项与欺诈相关的罪行”后，正在等待判刑，他在体育博彩中损失了800万澳元，其中大部分资金是通过朋友和/或亲戚以及作为财务顾问的客户欺诈获得的。

费尼夫告知NTRC，他曾被一位名为“B先生”的Ladbrokes代表联系，这位代表推广了该公司的客户服务，并提供了10,000澳元到20,000澳元不等的欢迎奖金。

他认为Ladbrokes是通过“了解他在另一家名为‘Bookmaker A’的博彩公司的投注账户的使用情况”获得了他的联系方式，而Bookmaker A曾向他索取财务信息。

因此，B先生能够为费尼夫设立一个使用假名但使用其银行详细信息的账户，并且他获得了总计528,890澳元的额外奖金，其中包括416,390澳元的奖励投注和112,500澳元的奖励现金。

NTRC声明解释说：“赌徒向委员会提交说，Ladbrokes从未鼓励他为自己的赌博行为负责，也从未促使他在投注账户上设置预先承诺的限额。”

“赌徒进一步提交说，‘任何一个理性的人都能看到我的投注行为有多疯狂。我经常被问到，在没有被检查的情况下，我是如何存入和投注这么多钱的。我的答案很简单，事实也很简单，我就是这么做了。我问自己，为什么没人阻止我？’”

然而，监管机构确实承认，Ladbrokes曾于2019年7月5日鼓励费尼夫/赌徒设置存款限额，但他没有这样做。

Ladbrokes承认其从“公开渠道”获得了他的详细信息，同时也否认费尼夫曾告知他们他之前使用Bookmaker A的经历。

该公司补充说，在开设费尼夫的账户之前，曾有“数周的谈判”，在此期间，他要求“一定程度的奖金/回扣”，并在加入之前被当作VIP客户对待，声称他是一个“拥有巨额财富的成熟赌徒”。

委员会在结束其声明时总结说，Ladbrokes在联系费尼夫/赌徒并“敦促他赌博”以及未能识别“问题赌博的危险信号行为”并进行资金来源检查时，违反了许可条件。

此外，还发现Ladbrokes在以假名开设账户之前就已知道费尼夫的身份，并在其自身与客户之间制定了一套独特的条款。

由于敦促费尼夫下注，并且未能识别出在其账户开设时以及整个账户生命周期内的现有损失方面的危险信号，Ladbrokes被处以三项单独的罚款，总计78,540澳元，每项罚款为26,180澳元。

对Entain品牌的处罚是在富时100国际博彩集团于2022年9月面临来自AUSTRAC（澳大利亚交易报告和分析中心）的调查之后发生的，该调查评估了其对反洗钱（AML）要求的合规性。